證券代碼：600031????證券簡稱：三一重工????????公告編號：2023-033

??????????????三一重工股份有限公司

????????第八屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片)

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

???三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于?2023

年?6?月?14?日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事?9?人，實際參加表決的

董事?9?人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議通過以下議案：

???一、審議通過《關于<2023?年員工持股計劃（草案）及其摘要>的議案》

???為進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分

調動公司董事、監事、高級管理人員及員工的積極性和創造性，有效地將股東利

益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，

公司依據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指點意

見》以及其他法律、法規、規范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有

限公司?2023?年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

???本員工持股計劃的參加對象共計不超過?7,131?人，所有參加對象均需在公司

或公司全資或控股子公司任職；員工持股計劃的設立規模不超過?590,604,547?元。

???董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人應

回避表決。

???本議案尚需公司股東大會審議。

???表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

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??具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有

限公司2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要

??二、審議通過《關于<2023?年員工持股計劃管理辦法>的議案》

??為規范公司?2023?年員工持股計劃的實施，根據《公司法》、

???????????????????????????????《證券法》、

????????????????????????????????????《關于

上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持

股計劃信息披露工作指引》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司

章程》、《三一重工?2023?年員工持股計劃（草案）》的規定，公司制定了《三一重

工?2023?年員工持股計劃管理辦法》。

??董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

??本議案尚需公司股東大會審議。

??表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

??具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《2023年員工持股

計劃管理辦法》。

??三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司?2023?年員工持股計劃

相關事宜的議案》

??為保證公司本次員工持股計劃的順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權

董事會全權辦理與本次員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于：

于向上交所提出申請、向中國結算申請辦理有關登記結算業務等；

案約定的股票來源、資金來源、管理模式變更，以及增加持有人、持有人確定依

據、持有人認購份額標準數量、提前終止員工持股計劃等；

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政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；

次員工持股計劃有關的其他事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利

除外。

?上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有

效。

?董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

?本議案尚需公司股東大會審議。

?表決結果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

?????四、審議通過《關于召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》

?公司將于2023年6月30日召開2023年第三次臨時股東大會。

?表決結果：9?票同意，?0?票反對，?0?票棄權。

?特此公告。

???????????????????????????三一重工股份有限公司董事會

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