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【鏈得得獨家】FBI稱去年加密資產詐騙涉案金額25.7?億美元,全球監管不一致阻礙行業發展

圖片來源@視覺中國


(資料圖片僅供參考)

FSA警告包括Bybit在內的4家公司

3 月 31 日,日本金融廳FSA對 4 家海外加密資產(虛擬貨幣)交易所根據行政指南未經注冊提供加密貨幣交易發出警告。 

包括Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited 和 Bitforex Limited 收到了警告。 Bitforex 總部位于塞舌爾共和國,Bybit、MEXC Global 和 Bitget 總部位于新加坡,但它們也通過互聯網為日本居民提供服務。FSA表示,這五家交易所并不是唯一不遵守規定的企業,它們的行為“并未顯示未注冊企業的現狀”,違反了日本的資金決算法案條例。 

鏈得得行情數據顯示,Bitget和Bybit目前在24小時交易量排名中均在世界前十,都能稱為全球大型交易所。 Bybit在衍生品交易中也占有很大的市場份額,日媒報道該平臺都被日本幣圈投資者高度使用。

經鏈得得統計,迄今為止被日本金融廳發出警告令的海外加密行業企業有12個,其中Bybit和Binance均為2次警告,鏈得得在之前的文章中也提到了日本金融廳的警告措施。

而且,去年加拿大證券交易委員會(OSC)表示,Bybit受安大略省證券法的約束,因為它向安大略省居民提供服務,但虛擬貨幣衍生品等合約交易盡管屬于證券,該公司已發表聲明稱尚未完成必要的當局注冊程序,指出違反了《證券法》,也對Bybit發出禁令。

2018年Coincheck事件以后,日本監管極為嚴密,雖然日本曾經是幾乎所有加密行業巨頭窺視的一個戰略高地,但經過5年的發展,這種優勢地位早已蕩然無存。2023年剛開始,美國的兩家主要交易所 Coinbase 和 Kraken 就紛紛宣布停止在日本開展業務。

目前,日本的市場幾乎已經被瓜分殆盡,市場飽和,也意味著日本加密交易市場吸引力也不再。

美國FBI:警惕殺豬盤

而就在周一(4月3日),美國司法部(DOJ)宣布已經沒收了價值約 1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙有關的虛擬貨幣,這些持幣賬戶分別屬于亞利桑那地區、加利福尼亞中區和愛達荷地區的法官授權扣押六個虛擬貨幣賬戶。

而且,據美國FBI數據顯示,去年整年公眾向 FBI 互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 報告的所有騙局中,投資欺詐造成的損失最高,總計 33.1 億美元。 其中涉及加密貨幣的詐騙占主要份額,涉案金額25.7 億美元,同比去年報告增長了 183%(2021年為9.07 億美元),受害者最多的是30-49歲人群。

而這也是近期美國打壓加密行業的一系列舉動之一,上周不僅對Binance進行重點打壓,更是對幣圈輿論領袖進行重點打壓,具體請參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨家】美國炮轟何時休?CZ等人又遭10億美元集體訴訟,Bittrex撤離美國。本周,Binance因為遭到重點打壓,已經深陷泥沼,甚至有報告顯示Binance的交易吞吐量已經出現巨大變化,損失全球16%的加密交易量。

全球監管不統一阻礙行業發展

由于風聲收緊,本月1日加密貨幣交易所 Bittrex宣布退出美國,具體請參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨家】美國監管收緊發出重要信號:SEC起訴孫宇晨、對Coinbase發出Wells通知,為CBDC項目鋪路。

而就在今天(4月5日)美國P2P 加密貨幣交易所 Paxful CEO Ray Youssef 宣布公司將關閉其交易服務,最大原因就是美國監管,同時平臺幾位重要員工已退職。

這種全球性加密市場的衰退,可以說是全球化監管不統一的重要表現。自從今年2月印度班加羅爾開幕的二十國集團(G20)財長和央行行長會議中沒有就加密行業監管達成國際合作以后,這些監管壁壘的弊端逐漸顯現。具體請參看鏈得得之前文章:【鏈得得獨家】G20峰會結束,關于加密資產監管沒有達成國際合作。

【本文原發布于鏈得得,授權鈦媒體App發布,作者:毛利五郎】

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